все по полочкам

Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги

Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги
Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

В начале августа узбекистанский Октобанк, принадлежащий Искандару Турсунову, отрапортовал о своих успехах за первое полугодие. Самое большое достижение – погашение клиентами проблемных активов на сумму 324 млрд сумов (77%). Должники, которые таковыми числились еще в мае, внезапно одумались и к июню вернули все долги. Случай в банковской практике – небывалый.

В других источниках информации называется совсем другая сумма погашения долгов – 106 млрд сум из 138 млрд сум. При таком раскладе под сомнение попадают и 324 млрд сум, и само погашение. Получается, что в июне была одна сумма, а в августе она увеличилась почти втрое. Хотя во всех трех новостях речь идет о майских долгах. Октобанк могли просто накачать деньгами извне или руководство банка откровенно вводит своих клиентов в заблуждение.

 qhiddqikriexkrt

Октобанк в этом году не раз упоминался в различных источниках как участник криминальных схем с подпольными казино вместе с Humo, ведущим национальным платежным оператором Uzcard и биржей Uznex. Все они числятся в партнерах Октобанка. В расследовании также фигурировали и российские кредитные учреждения - Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ, МТС, «Русский стандарт», Совкомбанк. На удивление, в этот список не попали Транскапиталбанк (ТКБ) и Сбер, которые на сайте Октобанка размещены в разделе «партнеры».

 

В этом же разделе находятся Национальный банк Узбекистана и его «дочка» АКБ «Азия инвест банк», имеющая корреспондентские отношения с Капиталбанком, ранее принадлежавшим олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу, наверняка сохранившими контроль над кредитным учреждением, но ушедшими в тень из-за санкций. Капиталбанк также был фигурантом расследования с подпольными казино.

Список партнеров Октобанка демонстрирует его прямую связь с властями страны, которые могут использовать кредитное учреждение для отмывания денег. Руководит этим процессом ставленник президента Узбекистана, руководитель Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрий Ли, за ним стоят дочь главы государства Саида Мирзиёева и ее супруг Ойбек Турсунов, бывший акционер Капиталбанка и Uzcard. Российский след этой истории ведет к прокремлевскому олигарху Алишеру Усманову и ТКБ, сотрудничающему с Октобанком (до 2023 «Равнак-банк»)  с 2018 г.

В 2017 г. ТКБ попал в скандал с отмыванием 77 млн руб. в Ростовском филиале банка на территории четырех субъектов РФ. То есть действовали с размахом. Деньги выводились через счета фирм-однодневок. Банк не раз становился фигурантом и других скандалов. Однако его основному владельцу Ольге Грядовой все сходило с рук.

Именно в 2018 г., когда банки договорились о сотрудничестве, в ТКБ произошла смена акционеров. Одним из них стала Татьяна Орлова, бывшая владелица банка «Возрождение». Его председателем правления ранее был Отар Маргания, однокурсник бывшего министра финансов и руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, хорошего знакомого миллиардера Михаила Прохорова. Так что со связями у Татьяны Орловой было все в порядке. Благодаря ей ЦБ дважды пролонгировал кредит в 19.5 млрд руб., выданный ТКБ на санацию Инвестторгбанка (ИТБ). В целом его санация обошлась ЦБ в 72 млрд руб., эксперты называли процедуру оздоровления «золотой». В 2020 г. Татьяна Орлова стала зампредом банка МФК, акционером которого кроме Прохорова была Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Еще одним акционером ТКБ в 2018 г. стал Шарафиддин Камаритдинов, владелец фирмы-«пустышки» с 1 человеком в штате ООО «Централия». Камаритдинов, скорее всего, является номиналом, за которым могут стоять представители узбекистанской власти. Акционер - гражданин Узбекистана, но проживает в Москве.

К 2022 г. ТКБ попал под санкции за обход санкций. К тому времени размах международной деятельности банка достиг невиданных размеров. На начало того года все банки Таджикистана, Киргизии, Монголии, 80% банковских систем Узбекистана и закавказских республик, 60% банков Казахстана имели счета в ТКБ.

Перед введением санкций ТКБ зарегистрировал в ЦБ новую платежную систему Hello Pay. Ее учредителем является ООО «Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс», которым сейчас владеет и руководит Юрий Гусев. У компании есть две дочерние структуры АО «Вэйбанк», приобретенное в сентябре 2023 г. и ООО «Хелло», через него могут выводиться деньги. Убыток компании в 2022 г. составил 14 млн руб., в 2023 г. – 20 мл руб. Судя по сайту, платежная система – действующая, перевод можно осуществить в 14 стран.

Новости по теме: Артем Ляшанов и финансовые махинации bill_line: уголовное дело остается открытым, счета могут быть арестованы

Похоже, что в Узбекистане создается настоящий финансовый срут из российских и узбекистанских компаний, который будет играть роль грандиозной «прачечной», крышуемой с обеих сторон властью. При такой поддержке можно обойти любые санкции. И в России, и в Узбекистане, и в Китае правоохранительные органы контролируются государством. Поэтому никто особо и не думает о собственном имидже. Когда речь идет о больших деньгах, репутация уходит на второй план.

Автор: Анна Бондаренко

Страница для печати


Другие новости по теме:

«Гравитон» продаст государству «китайские» компьютеры по цене Apple?
Работники Boeing объявили о массовой забастовке, в которой участвуют тысячи человек
Уход Анатолия Константинова из Фонда Реновации Москвы: слухи и версии
Тюркин, Усманов и Ромодановский: как биометрические паспорта и театральные вечеринки переплелись в скандале
Бывшего депутата Верховной Рады Андрея Деркача назначили сенатором Астраханской области
Андрей Скоч в поисках решения: Опасные связи и финансовые разборки с Алишером Усмановым
Василий Костюк и львовские конвертационные центры: как ГО используются для хищения бюджетных средств
Citibank уходит из России: как банк свертывает розничный бизнес
Как мошенники обманули 86-летнего профессора МГУ, используя математическую кодовую фразу
Игроки "Иртыша" судятся с Сычёвым из-за неуплаченных зарплат и премиальных

Комментарии:

comments powered by Disqus
Белгородское издание опровергло информацию о ликвидации Александра Коробова, утверждая, что он находится в больнице21:45, 16 сентября 2024 Экс-ведущего BBC арестовали за хранение детской порнографии21:40, 16 сентября 2024 Чёрная слизь и кома: Как пристрастие к одноразовым электронным сигаретам едва не стоило жизни американке21:36, 16 сентября 2024 Почётный пасечник убил друга и спрятал тело21:32, 16 сентября 2024 Александр Коробов, известный как "Краб", убит в Белгороде21:28, 16 сентября 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Московской области на дороге произошла драка21:24, 16 сентября 2024 "Микояновский мясокомбинат" кошмарит российских колбасников21:20, 16 сентября 2024 Президент Пезешкиан отрицает передачу оружия хуситам21:15, 16 сентября 2024 В Нижнем Тагиле старшеклассники избили школьника из-за отказа купить электронную сигарету21:07, 16 сентября 2024 Связь с чиновниками и долговая яма: В чем обвиняют ООО «ЕРСМ Сибири» и его директора21:05, 16 сентября 2024 Совладельцы «Юлмарта» понесут значительные убытки из-за невозвратного кредита Сбербанка19:47, 16 сентября 2024 Компании Владислава Бакальчука предъявлен иск на 27 миллиардов рублей19:44, 16 сентября 2024 Миллиардера Заклепкина решили не банкротить19:40, 16 сентября 2024 Роскомнадзор применил санкции к YouTube после блокировки каналов популярных артистов19:36, 16 сентября 2024 СПбГУ не удалось обидеть архитекторов19:32, 16 сентября 2024 Потери для Ирины Тиусониной: апелляционный суд взыскал 2,5 млн рублей из-за подделанных подписей19:27, 16 сентября 2024 Муж Бакальчук ведет себя, как прицепной вагон19:20, 16 сентября 2024 Азербайджан требует от России защитить права своих граждан и объяснить ситуацию17:56, 16 сентября 2024 ИТМО и Фармакоген обвиняются в подлоге результатов исследований17:52, 16 сентября 2024 Совладельцы «Юлмарта» дорого заплатят за невозвратный кредит Сбербанка17:48, 16 сентября 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте